ESG

公司治理

信驊科技明訂「公司治理實務守則」及「道德行為準則」,建置有效之公司治理架構、相關道德標準及事項。我們秉持營運透明,注重股東及社會權益,同時亦相信公司治理必須建立在健全且完善的董事會與各個委員會體制,包含審計委員會、薪資報酬委員會以及永續管理委員會等,共同肩負協助公司營運以及履行監督職責。為維持公司資訊透明化,2022 年已通過「防範內線交易之管理暨內部重大資訊處理作業程序」,同時信驊科技於公司網站亦設置投資人專區,公開讓投資大眾閱覽下載公司中英文年報、法說會資訊及公開揭露財務資訊等,公司治理專區亦提供相關法規包含公司章程、治理守則以及道德行為準則等供大眾參閱,董事會決議及相關訊息亦於網站中可查詢,未來將朝向資訊更為透明、公開且易查閱的方向持續努力。

為強化公司治理績效,全面提升公司治理強度,我們遵循金管會所頒佈之「公司治理 3.0 永續發展藍圖」,提升企業永續發展,並且依據公司治理評鑑結果逐步努力改善,包含於年報及公司官網詳實揭露特定事項、董事及獨立董事選舉採候選人提名制度等,並且積極推動企業社會責任、環境保護、誠信經營、員工關懷、社會回饋及資訊安全等面向。信驊科技已經於 2022 年取得 ISO27001 資訊安全管理國際認證,2023 年設置專職公司治理主管,且為落實企業誠信經營、透過外部公正第三方建置並由獨立董事追蹤查核機制之吹哨者系統舉報平台亦領先同業上線。同時我們亦已於2024年第八屆董事會改選完成後新增一名女性董事成員,持續致力提升性別平權及多元包容的企業文化並落實企業社會責任。

董事會

姓名 職稱 主要學經歷 主要現職 功能性委員會
林鴻明 董事長 交通大學管理學院EMBA
台灣大學電機所碩士
清華大學電機工程系學士
圖誠科技總經理
矽統科技多媒體事業部副總經理
信驊科技股份有限公司董事長兼總經理
豐驊投資(股)公司董事
盛驊投資(股)公司董事
ASPEED Technology (Samoa) Inc.董事
ASPEED Technology (U.S.A.) Inc. CEO
酷博樂(股)公司董事長
余明長
賢華投資(股)公司法人代表人
董事 清華大學電機所碩士
牧德科技(股)公司董事長/營運長
奧迪北區(股)公司董事長
敦陽科技(股)公司副總經理
宏碁科技(股)公司經理
牧德科技(股)公司董事
敦陽科技(股)公司董事
欣技資訊(股)公司獨立董事
蔡永平 董事 中原大學電子工程學系
茂積(股)公司董事長
茂積(股)公司董事長
盛茂科技(股)公司董事長
陳清宏
豐驊投資(股)公司法人代表人
董事 政治大學EMBA
中國文化大學電機系
信驊科技股份有限公司業務副總 永續管理委員會
黃鴻儒
盛驊投資(股)公司法人代表人
董事 成功大學電機碩士
信驊科技研發副總經理
矽統科技研發資深經理
信驊科技股份有限公司研發顧問
周勝鄰 獨立董事 美國Thunderbird School of Global Management EMBA
交通大學資工所博士
交通大學資工所碩士
清華大學電機系學士
工研院資通所副所長、新創長
東元公司協理兼綜合研究所所長
交通大學資訊工程系所兼任副教授
工研院資通所顧問
台灣資通產業標準協會秘書長
薪酬委員會(召集人)
審計委員會
林雋 獨立董事 英國倫敦大學瑪莉皇后學院(M.Sc. in IT)
美國富蘭克林皮爾斯法學中心(LL.M.)
中國文化大學法律系兼任講師
眾達國際法律事務所律師
眾達國際法律事務所資深顧問 薪酬委員會
審計委員會(召集人)
楊鎧蟬 獨立董事 政治大學企業家班
美國堪薩斯州立大學企管碩士
政治大學企管系
大中積體電路(股)公司獨立董事
大聯大投資控股(股)公司獨立董事
宜鼎國際(股)公司獨立董事
薪酬委員會
審計委員會
簡禎富 獨立董事 美國威斯康辛大學麥迪遜分校決策科學與作業研究博士
美國威斯康辛大學麥迪遜分校工業工程碩士
國立清華大學工業工程系暨電機工程系雙學位
國立清華大學主任秘書、副研發長兼首任產學合作執行長
清華-台積電卓越製造中心主持人
國科會固本精進計畫推動辦公室總主持人
台積電工業工程處副處長
國立清華大學執行副校長
國立清華大學工業工程暨工程管理學系講座教授
國科會人工智慧製造系統(AIMS)研究中心主任
臻鼎科技(股)公司獨立董事
達發科技(股)公司獨立董事
同泰電子(股)公司獨立董事
薪酬委員會
審計委員會

董事會獨立性與多元化落實情形

本公司第八屆董事會由九席董事組成,其中獨立董事人數共四席,占全體董事席次比例 44%,獨立董事並於 113 年 5 月 30 日選任時皆完成簽署獨立董事符合專業資格、獨立性及兼職規定之聲明書。本公司董事會及董事成員皆符法規所要求之獨立性,並無違反證券交易法第 26 條之 3 規定第 3 項及第 4 項規定之情事。

本公司訂有董事會成員多元化政策,依據「公司治理守則」規定,董事會成員組成考量多元化,除兼任公司經理人之董事不宜逾董事席次三分之一外,外部董事成員分別來自於不同產業及學術界,並各自具備有經營管理、財務會計、科技產業、國際市場、決策領導、法律及智財權等不同構面的專業能力與工作經驗。為強化董事會多元組成,公司亦已於第八屆董事會增加一名女性董事成員,長期目標為獨立董事席次過半且不同性別董事成員席次不少於三分之一。現階段董事會成員多元化政策落實情形如下表:

元化核心項目 基本組成 營運判斷能力 財務會計分析能力 經營管理能力 危機處理能力 科技產業知識 國際市場觀 領導決策能力 法律智財知識
國籍 性別 具有員工身分 年齡 獨立董事任期
40~50歲 51~60歲 61~75歲 0~3年 3~6年 6~9年 9~12年
林鴻明董事長 台灣
賢華投資(股)公司法人代表余明長董事 台灣
豐驊投資(股)公司法人代表陳清宏董事 台灣
盛驊投資(股)公司法人代表黃鴻儒董事 台灣
蔡永平董事 台灣
周勝鄰獨立董事 台灣
林雋獨立董事 台灣
楊鎧蟬獨立董事 台灣
簡禎富獨立董事 台灣

防範內線交易落實情形

本公司每年至少一次對現任董事、經理人及員工辦理「防範內線交易管理辦法」、「內部重大資訊處理作業程序」及相關法令之教育宣導。對新任董事及經理人由公司治理主管於上任後三個月內安排教育宣導,對新員工則由行政管理處於職前訓練時予以教育宣導。本公司於「公司治理實務守則」第十條明訂董事不得於年度財務報告公告前三十日,和每季財務報告公告前十五日之封閉期間交易其股票,112 年 12 月 8 日以 E-mail 方式通知董事 113 年八次董事會開會日期,以及各季財務報告公告前之封閉期間,提醒董事避免誤觸規範。

審計委員會

審計委員會之運作,旨在協助董事會履行其監督公司在執行有關會計、稽核、財務報導流程的品質和可靠度。

一、審計委員會之運作,以下列事項之監督為主要目的:

  1. 公司財務報表之允當表達。
  2. 簽證會計師之選(解)任及獨立性與績效。
  3. 公司內部控制之有效實施。
  4. 公司遵循相關法令及規則。
  5. 公司存在或潛在風險之管控。

二、審計委員會年度審議重點:

  1. 依證交法第十四條之一規定訂定或修正內部控制制度。
  2. 內部控制制度有效性之考核。
  3. 依證交法第三十六條之一規定訂定或修正取得或處分資產、從事衍生性商品交易、資金貸與他人、為他人背書或提供保證之重大財務業務行為之處理程序。
  4. 涉及董事自身利害關係之事項。
  5. 重大之資產或衍生性商品交易。
  6. 重大之資金貸與、背書或提供保證。
  7. 募集、發行或私募具有股權性質之有價證券。
  8. 簽證會計師之委任、解任或報酬。
  9. 財務、會計或內部稽核主管之任免。
  10. 年度財務報告及半年度財務報告。
  11. 其他公司或主管機關規定之重大事項。

審計委員會的成員由全體獨立董事組成。審計委員會為履行其職責,得經決議委任律師、會計師或其他專業人員為必要之查核或提供諮詢。審計委員會成員與公司內部稽核人員、簽證會計師及所有員工皆可透過會議、座談、電話、電子郵件等方式取得直接聯繫及溝通。審計委員會每年與簽證會計師針對法令遵循及未來需特別關注的議題進行會議討論。

三、民國 112 年審計委員會運作情形:

  1. 審計委員會每季至少召開一次,並得視需要隨時召開會議。
  2. 本公司第二屆審計委員會委員計 4 人。
  3. 第二屆委員任期:自民國 110 年 8 月 11 日至 113 年 7 月 29 日止。
  4. 112 年度審計委員會開會 5 次,獨立董事出席情形如下表:
    職稱 姓名 實際出席次數 委託出席次數 實際出席率(%) 備註
    獨立董事 楊千 5 0 100% 連任
    獨立董事 胡迪群 5 0 100% 連任
    獨立董事 周勝鄰 5 0 100% 新任
    獨立董事 林雋 5 0 100% 新任

    註:視訊出席會議視同親自出席。

  5. 112 年度審計委員會運作情形:
    開會日期 議案內容 決議結果 公司對審計委員會決議之處理
    112.03.06 111 年度財務報告 全體委員無異議照案通過 已依審計委員會決議結果辦理
    111 年度第四季內部稽核執行狀況報告 全體委員無異議照案通過 已依審計委員會決議結果辦理
    修訂「公司誠信經營作業程序及行為指南」 全體委員無異議照案通 已依審計委員會決議結果辦理
    增訂本公司「非確信服務預先核准之審核辦法」 全體委員無異議照案通過 已依審計委員會決議結果辦理
    本公司 112 年度會計師委任案 全體委員無異議照案通過 已依審計委員會決議結果辦理
    112 年度內部控制制度聲明書 全體委員無異議照案通過 已依審計委員會決議結果辦理
    112.05.08 112 年度第一季財務報告 全體委員無異議照案通過 已依審計委員會決議結果辦理
    112 年度會計師委任公費案 全體委員無異議照案通過 已依審計委員會決議結果辦理
    112 年度第一季內部稽核執行狀況報告 全體委員無異議照案通過 已依審計委員會決議結果辦理
    112.05.08 第二屆第八次審計委員會會前會 財會、稅務、證管等最新法令規定討論 已依審計委員會決議結果辦理
    第二屆第八次審計委員會 112年度第一季財務報告核閱結果及重要核閱事項 已依審計委員會決議結果辦理
    112.08.07 112 年度第二季財務報告 全體委員無異議照案通過 已依審計委員會決議結果辦理
    112 年度第二季內部稽核執行狀況報告 全體委員無異議照案通過 已依審計委員會決議結果辦理
    修訂本公司「核決權限表」 全體委員無異議照案通過 已依審計委員會決議結果辦理
    112.11.06 112 年度第三季財務報告 全體委員無異議照案通過 已依審計委員會決議結果辦理
    112 年度第三季內部稽核執行狀況報告 全體委員無異議照案通過 已依審計委員會決議結果辦理
    增訂本公司「非確信服務預先核准之審核辦法」項目 全體委員無異議照案通過 已依審計委員會決議結果辦理
    113 年度稽核計畫 全體委員無異議照案通過 已依審計委員會決議結果辦理
    簽證會計師獨立性及適任性評估案 全體委員無異議照案通過 已依審計委員會決議結果辦理
    112.12.15 100% 轉投資子公司酷博樂股份有限公司資金貸與案 全體委員無異議照案通過 已依審計委員會決議結果辦理
  6. 其他應記載事項:
    1. 證券交易法第 14 條之 5 所列事項:
      開會日期 會議 議案內容 獨立董事意見及公司對獨立董事意見之處理
      112.03.06 第二屆第七次 111 年度財務報告 無獨立董事持反對或保留意見
      112 年度會計師委任案 無獨立董事持反對或保留意見
      112 年度內部控制制度聲明書 無獨立董事持反對或保留意見
      112.08.07 第二屆第九次 112 年度第二季財務報告 無獨立董事持反對或保留意見
      112.11.06 第二屆第十次 簽證會計師獨立性及適任性評估案 無獨立董事持反對或保留意見
      112.12.15 第二屆第十一次 100% 子公司酷博樂股份有限公司資金貸與案 無獨立董事持反對或保留意見
    2. 其他未經審計委員會通過,而經全體董事三分之二以上同意之議決事項:無。
    3. 獨立董事對利害關係議案迴避之執行情形,應敘明獨立董事姓名、議案內容、應利益迴避原因以及參與表決情形:無。

民國 112 年獨立董事與內部稽核主管溝通情形摘要

本公司獨立董事透過每季審計委員會或單獨與內部稽核主管以會前會或座談會方式溝通,就本公司稽核相關業務、稽核報告、發現問題及追蹤改善情形等議題進行討論,若遇有重大事項時得隨時召集會議。民國 112 年度並無重大特殊狀況。本公司審計委員會與內部稽核主管溝通狀況良好。

日期 會議形式 溝通事項摘要 獨立董事建議及公司處理情形
112.03.06 第二屆第七次審計委員會 111 年度第四季內部稽核執行狀況報告 獨立董事無建議
112 年度內部控制制度聲明書 獨立董事無建議
112.05.08 第二屆第四次審計委員會會前會(單獨會議) 建立獨立董事與內部稽核主管間之單獨溝通管道與機制 獨立董事無建議
第二屆第八次審計委員會 112 年度第一季內部稽核執行狀況報告 獨立董事無建議
112.08.07 第二屆第九次審計委員會 112 年度第二季內部稽核執行狀況報告 獨立董事無建議
112.11.06 審計座談會(單獨會議) 112 年度稽核計畫風險評估之說明 獨立董事無建議
第二屆第十次審計委員會 112 年度第三季內部稽核執行狀況報告 獨立董事無建議
113 年度稽核計畫 獨立董事無建議

簽證會計師獨立性及適任性

本公司審計委員會每年評估所屬簽證會計師之獨立性及適任性,除要求簽證會計師提供「獨立聲明書」「審計品質指標(AQIs)」外,並依會計師獨立性評估標準與AQI指標進行評估。經確認會計師與本公司除簽證及財稅案件之費用外,無其他之財務利益及業務關係,會計師家庭成員亦不違反獨立性要求,以及參考AQI指標資訊,確認會計師及事務所,在查核經驗與受訓時數均優於同業平均水準,另於最近3年也將持續導入數位審計工具,提高審計品質。最近一年度評估結果業經 112年11月6日審計委員會討論通過後,並提報112年11月6日董事會決議通過對會計師之獨立性及適任性評估。

民國 112 年獨立董事與簽證會計師溝通情形摘要

本公司獨立董事針對與會計師之溝通,透過每季審計委員會或單獨與會計師以會前會方式溝通,就財務報表查核或核閱結果及財會、稅務、證管等相關法令規定進行討論,若遇有重大事項時得隨時召集會議。民國 112 年度並無重大特殊狀況。本公司審計委員會與簽證會計師溝通狀況良好。

日期 會議形式 溝通事項摘要 獨立董事建議及公司處理情形
112.03.06 第二屆第七次審計委員會會前會 財會、稅務、證管等最新法令規定討論 獨立董事無建議
第二屆第七次審計委員會 111 年度財務報告查核結果及重要查核事項 獨立董事無建議
112 年度會計師委任案 獨立董事無建議
112.05.08 第二屆第八次審計委員會會前會 財會、稅務、證管等最新法令規定討論 獨立董事無建議
第二屆第八次審計委員會 112 年度第一季財務報告核閱結果及重要核閱事項 獨立董事無建議
112.08.07 第二屆第九次審計委員會會前 財會、稅務、證管等最新法令規定討論 獨立董事無建議
第二屆第九次審計委員會 112 年度第二季財務報告查核結果及重要查核事項 獨立董事無建議
112.11.06 第二屆第十次審計委員會會前會 財會、稅務、證管等最新法令規定討論 獨立董事無建議
第二屆第十次審計委員會 112 年度第三季財務報告核閱結果及重要核閱事項 獨立董事無建議
113 年度簽證會計師委任案 獨立董事無建議
簽證會計師獨立性及適任性評估案 獨立董事無建議

內部稽核職責

信驊科技設置隸屬於董事會之內部稽核單位,並依公司規模、業務情況、管理需要及其他有關法令之規定,配置一名之專任內部稽核主管。依據內部稽核實施細則,內部稽核主管之任免需經審計委員會同意,並提報董事會決議,考評一年一次,薪資報酬係由董事長核定。

內部稽核單位依風險評估結果擬訂並經審計委員會及董事會通過稽核計畫,執行的成果定期或必要時向審計委員會及董事會報告。執行計畫的推動包含督促內部各個單位每年定期自行評估內部控制制度之有效性,再由內部稽核單位覆核各單位之自行評估報告,並綜合自行評估結果,做為董事會及總經理出具內部控制制度聲明書之依據。

薪資報酬委員會

薪酬委員會之職能,係以專業客觀之地位評估公司董事及經理人之薪資報酬政策及制度,向董事會提出建議,以供其決策參考。

本公司「薪資報酬委員會組織規程」規定薪酬委員會成員人數至少三人,由董事會決議委任,其中一人為召集人。本公司薪酬委員會由全體獨立董事組成,每年至少召開二次會議,得邀請董事、相關部門經理人員、內部稽核人員、會計師、法律顧問或其他人員列席會議,提供必要資訊。但討論及表決時應離席。

民國 112 年薪資報酬委員會運作情形:

  1. 本公司第五屆薪酬委員會委員計 4 人,其中一名為召集人。
  2. 第五屆委員任期:自民國 110 年 8 月 11 日至 113 年 7 月 29 日止。
  3. 112 年度薪酬委員會開會 3 次,委員出席情形如下:
    職稱 姓名 實際出席次數 委託出席次數 實際出席率(%) 備註
    召集人 楊千 3 0 100% 連任
    委員 胡迪群 3 0 100% 連任
    委員 周勝鄰 3 0 100% 新任
    委員 林雋 3 0 100% 新任
    註:視訊出席會議視同親自出席。
  4. 薪資報酬委員會之討論事項、決議結果及公司對於委員意見之處理:
    開會日期 議案內容 決議結果 公司對薪資報酬委員會決議之處理
    112.05.08 112 年度經理人薪資及獎金酬勞分配案 全體委員無異議照案通過 已依薪酬委員會決議結果辦理
    112.08.07 112 年度董事酬勞分配案 全體委員無異議照案通過 已依薪酬委員會決議結果辦理
    112.11.06 112 年度員工現金結算限制性股票單位(CSU)授予案 全體委員無異議照案通過 已依薪酬委員會決議結果辦理

董事會及功能性委員會運作績效評估結果

本公司「董事會自我評鑑或同儕評鑑辦法」係經 109 年 5 月 5 日董事會通過,明定每年應定期就董事會及功能性委員會運作進行內部績效評估。111 年度董事會及功能性委員會運作之績效評估情形如下,並於 112 年 3 月 6 日提報董事會。

一、 依據:本公司「董事會自我評鑑或同儕評鑑辦法」規定。

二、 評估週期:本公司董事會每年應至少執行一次董事會內部績效評估。

三、 評估期間:111 年 1 月 1 日至 111 年 12 月 31。

四、 評估範圍:包括整體董事會、個別董事成員及功能性委員會之績效評估。

五、 評估方式:包括董事會內部自評、董事會成員績效自評、功能性委員會運作績效自評。董事會內部自評及功能性委員會運作績效自評之執行單位為財務會計部,自評以下列量度進行評估:

  • 數字1:極差(非常不同意);
  • 數字2:差(不同意);
  • 數字3:中等(普通);
  • 數字4:優(同意);
  • 數字5:極優(非常同意)

六、 評估內容:

  1. 董事會內部績效評估董事會運作績效自評:董事會績效評量指標包含五大面向、共計45項指標,整體評量結果4.74分 /5分,五大面向各面向的評量結果如下表;評量結果顯示董事會有善盡指導及監督公司策略、重大業務及風險管理之責,並能建立妥適之內部控制制度,整體運作情況完善,符合公司治理之要求
    自評 5 大面向 考核項目 評分結果
    A.對本公司營運之參與程度 12 項 4.73 分
    B.提升董事會決策品質 12 項 4.72 分
    C.董事會組成與結構 7 項 4.83 分
    D.董事之選任及持續進修 7 項 4.63 分
    E.內部控制 7 項 4.83 分
  2. 董事會成員績效自評:董事會成員績效評量指標包含六大面向、共計 23 項指標,整體評量結果為4.8分/5分,六大面向各面向的評量結果如下表;顯示董事對於各項指標運作之效率與效果,均有正面評價。
    自評 6 大面向 考核項目 評分結果
    A.本公司目標與任務之掌握 3 項 4.89 分
    B.董事職責認知 3 項 4.85 分
    C.對本公司營運之參與程度 8 項 4.76 分
    D.內部關係經營與溝通 3 項 4.78 分
    E.董事之專業及持續進修 3 項 4.81 分
    F.內部控制 3 項 4.81 分
  3. 審計委員會運作績效自評:審計委員會績效評量指標包含五大面向、共計 24 項指標,整體評量結果為 4.79分/5分,五大面向各面向的評量結果如下表;顯示審計委員會整體運作情況完善,符合公司治理之要求,有效增進董事會職能。
    自評 5 大面向 考核項目 評分結果
    A.對本公司營運之參與程度 4 項 4.88 分
    B.審計委員會職責認知 7 項 4.68 分
    C.提升審計委員會決策品質 7 項 4.86 分
    D.審計委員會組成及成員選任 3 項 4.83 分
    E.內部控制 3 項 4.75 分
  4. 薪資報酬委員會運作績效自評: 薪資報酬委員會績效評量指標包含四大面向、共計 21 項指標,整體評量結果為 4.8分/5分,四大面向各面向的評量結果如下表;顯示薪資報酬委員會整體運作情況完善, 符合公司治理之要求,有效增進董事會職能。
    自評 4 大面向 考核項目 評分結果
    A.對本公司營運之參與程度 4 項 4.88 分
    B.薪資報酬委員會職責認知 7 項 4.68 分
    C.提升薪資報酬委員會決策品質 7 項 4.86 分
    D.薪資報酬委員會組成及成員選任 3 項 4.83 分
  5. 本次董事會績效估各考核項目評分項目結果皆在4分/5分以上。

七、董事會外部績效評估:根據本公司於109/5/5董事會決議通過修訂「董事會自我評鑑或同儕評鑑辦法」,外部董事會績效評估至少每三年執行評估一次。112年10月本公司委任社團法人中華公司治理協會執行外部董事會效能評估(期間111/11-112/10),該機構以及由陳勝源博士所帶領的執行專家小組成員均與本公司無業務往來具備公正獨立性,分別就本公司董事會之組成、指導、授權、監督、溝通、內控及風險管理、自律及其他八大項構面以問卷及實地訪查方式評核。中華公司治理協會已於112/12/29出具評估信驊科技董事會績效評估報告,預計將上述建議事項及採行措施呈送113年第一季董事會報告,相關總評內容及改善建議如下:

評估報告之總評
  1. 貴公司重視董事會之專業性,董事會組成符合專業技能、產業經驗的多元性。董事之遴選考量其專業才能、誠信道德與聲譽。董事會成員具有經營管理、電機、科技、行銷、法律及產業知識等專長,整體董事會符合公司發展之專業需求。
  2. 貴公司董事長務實且領導風格開放,尊重董事意見,議事單位依法於會議前提供相關資料,再由公司治理主管主動致電徵詢董事意見,各議案於會前均能充分討論。針對重要議案,除提供足夠資源(如:外部顧問專業意見)外,在董事會亦會逐一請教董事意見,此種開明的議事氛圍,充分展現出貴公司尊重專業、重視集思廣益之議事文化。
  3. 貴公司為強化吹哨者制度之獨立性,委由外部獨立單位(勤業眾信)建置「信驊科技舉報網站」,並管理匿名舉報系統;若有吹哨案件,外部單位、獨立董事、公司治理主管皆會同步接獲,前開作法已充分展現貴公司董事會對誠信經營與道德價值之重視。
  4. 貴公司董事會積極關注企業永續發展各項議題,優於法令規範時程,自願提前發行中文版與英文版之永續報告書(Sustainability Report),顯示貴公司落實永續經營責任之用心。
  5. 貴公司持續強化公司治理,近三年之公司治理評鑑排名亦逐漸提升;此外,貴公司主動委請第三方專業獨立機構進行董事會績效評估,希望藉由外部單位客觀之檢視,提供精進意見,充分顯示貴公司積極落實公司治理、強化董事會效能,值得肯定。
建議事項及預計採行措施
建議事項 預計採行措施

貴公司董事會明年度即將改選,建議董事會組成可將性別多元因素納入考量;且為使新任董事會成員熟悉公司業務及董事職責,建議貴公司訂定新任董事講習制度,並由公司治理主管統籌安排新任董事講習(Orientation),使新任董事儘速掌握公司營運現況與產業資訊,以利其履行董事職責。

本公司已承諾將於第八屆董事會增加至少一名女性董事成員以改善董事會多元組成,新任董事講習制度亦由公司治理主管著手研擬中,將全力協助新任董事順利就職並履行董事職責。

貴公司設置永續管理委員會,由董事兼業務副總擔任主任委員,下設一執行單位(永續發展執行小組)與五個工作小組,每半年向董事會報告永續執行成果,為能更貼近運作實況,建議貴公司考量將永續管理委員會提升至董事會轄下之功能性委員會的可行性。

本公司已著手規劃研議提升永續管理委員會至董事會轄下之功能性委員會之可行性,預計在第八屆董事會擇期討論決議之。

貴公司之公司治理評鑑排名近年已有提升,建議持續加強在公司官網與年報上之資訊揭露,提升公司治理透明度,以利各利害關係人知悉,並有助評鑑排名更加精進。

本公司已於 112/5/8 設置專任公司治理主管,將會持續協調公司各相關單位加強官網及年報上的資訊透明度,提升公司治理排名並朝永續經營目標前進。

公司治理主管職權範圍、業務執行重點及年度進修情形

本公司自 112 年 5 月 8 日起設置專任公司治理主管,其職權範圍包括:
一、依法辦理董事會之會議相關事宜。
二、製作董事會會議事錄。
三、協助董事、獨立董事就任及持續進修。
四、提供董事、獨立董事執行業務所需之資料。
五、協助董事、獨立董事遵循法令。
六、其他依公司章程或董事會所議決之事項。

112 年度業務執行重點

一、辦理董事會議事程序及法規遵循事宜
  1. 規劃董事會之召開並擬訂議程,撰擬議案,且至少於會前七日通知所有與會董事及列席主管並提供足夠之會議資料,以利董事們會前即可瞭解相關議題之內容。
  2. 董事會議案如有董事需利益迴避時,予以事前提醒;會後製作議事錄,並於會後二十日內分送各董事。
  3. 確認董事會議之召開、應議決內容、決議程序及議事錄符合相關法令及公司治理守則規範。
  4. 依董事會績效評估辦法,辦理董事會、董事成員及功能性委員會績效自評作業,預計於 113 年第一季完成評鑑並向董事會報告評鑑結果,將依法上傳評鑑結果並揭露於年報中。
  5. 依董事會績效評估辦法,於 112 年 10 月首度委請社團法人中華公司治理協會進行董事會績效評估,並於 112 年 12 月出具董事會績效評估報告,預計將於 113 年第一季向董事會報告外部績效評估結果及後續改善建議。
二、提供董事執行職務所需資料並安排董事進修
  1. 依董事要求協助董事瞭解執行業務時應遵守之法規。
  2. 協助董事會成員每年完成至少 6 小時之進修課程。112 年董事進修情形如下:
    職稱 姓名 進修日期 主辦單位 課程名稱 進修時數 當年度進修總時數
    董事長 林鴻明 112/11/21 社團法人中華公司治理協會 上市櫃公司董事及高管人員對於目前主管機關監理的認識 3.0 6.0
    112/09/08 社團法人中華公司治理協會 傳承計畫啟動員工獎酬計畫及股權傳承 3.0
    法人董事代表人 余明長 112/11/15 財團法人中華民國證券暨期貨市場發展基金會 112年度內部人股權交易法律遵循宣導說明會 3.0 6.0
    112/08/17 財團法人中華民國證券暨期貨市場發展基金會 董事與監察人(含獨立)暨公司治理主管實務進階研討會-公司內部人短線交易簡介與案例解析 3.0
    法人董事代表人 陳清宏 112/07/18 社團法人中華公司治理協會 公司治理3.0「永續報告書」實務解析 3.0 6.0
    112/04/27 臺灣證券交易所、證券櫃檯買賣中心 上市櫃公司永續發展行動方案宣導會 3.0
    董事 蔡永平 112/10/27 社團法人中華公司治理協會 家族憲章與家族辦公室 3.0 6.0
    112/10/20 社團法人中華公司治理協會 氣候變遷與我們的距離 3.0
    法人董事代表人 黃鴻儒 112/11/21 社團法人中華公司治理協會 上市櫃公司董事及高管人員對於目前主管機關監理的認識 3.0 6.0
    112/04/27 臺灣證券交易所、證券櫃檯買賣中心 上市櫃公司永續發展行動方案宣導會 3.0
    獨立董事 楊千 112/04/28 財團法人中華民國證券暨期貨市場發展基金會 董事與監察人(含獨立)暨公司治理主管實務進階研討會-企業財務危機預警與類型分析 3.0 12.0
    112/04/27 臺灣證券交易所、證券櫃檯買賣中心 上市櫃公司永續發展行動方案宣導會 3.0
    112/04/14 社團法人中華公司治理協會 企業投資與融資之法律風險與因應---從企業董事責任觀點談起 3.0
    112/03/10 社團法人中華公司治理協會 股東會、經營權與股權策略 3.0
    獨立董事 胡迪群 112/12/12 社團法人中華公司治理協會 第19屆(2023)公司治理國際高峰論壇─開創治理新局提升企業價值 6.0 6.0
    獨立董事 周勝鄰 112/12/22 社團法人中華公司治理協會 碳碳相連,談碳費、碳稅、碳權與碳交易 3.0 6.0
    112/11/24 社團法人中華公司治理協會 揭開公司治理幕後推手之神秘面紗:公司治理人員運作實務 3.0
    獨立董事 林雋 112/10/31 社團法人中華公司治理協會 從經營權與股東行動主義觀點,由外資投票實務案例解析,國際思維之董監責任 3.0 6.0
    112/08/25 社團法人中華公司治理協會 企業財務報表舞弊與案例探討 3.0

112年度進修情形
公司治理主管 112 年度進修公司治理相關課程達 18 小時,進修情形明細如下:

進修日期 主辦單位 課程名稱 進修時數
112/12/12 社團法人中華公司治理協會 第 19 屆(2023)公司治理國際高峰論壇 - 開創治理新局 提升企業價值 6.0
112/10/31 社團法人中華公司治理協會 從經營權與股東行動主義觀點,由外資投票實務案例解析,國際思維之董監責任 3.0
112/10/6 證券櫃檯買賣中心 永續投融資新視野論壇 3.0
112/7/15 社團法人中華公司治理協會 企業併購契約中常見的法律問題 3.0
112/6/7 證券櫃檯買賣中心 2023 櫃買 ESG 菁英交流研習會 3.0

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相關檔案 下載

信驊科技前十大股東名單

停止過戶日 112 年 04 月 01 日;單位:股、%

姓名 本人持有股份
股數 持股比率
豐驊投資股份有限公司 5,253,076 13.89%
盛驊投資股份有限公司 1,182,372 3.13%
匯豐(台灣)商業銀行股份有限公司受託保管富達投資信託:富達新興市場基金投資專戶 1,041,000 2.75%
大通託管 JP 摩根基金投資專戶 839,167 2.22%
富邦人壽保險(股)公司全權委託復華投信 757,400 2.00%
匯豐銀行託管摩根士丹利國際有限公司專戶 736,438 1.95%
賢華投資股份有限公司 592,508 1.57%
新制勞工退休基金 589,891 1.56%
國泰人壽保險(股)公司 530,291 1.40%
匯豐(台灣)商業銀行股份有限公司受託保管保德信世界基金公司之 PGIM 傑尼遜新興市場證卷機會基金投資專戶 460,993 1.22%