投資人關係

公司治理

信驊科技秉持營運透明,注重股東及社會權益,同時我們相信公司治理必須建立在健全且完善的董事會以及各種審計薪酬委員會等,負起協助公司營運以及履行監督。在此原則之下,信驊科技設立各個委員會並妥善公告公司組織章程。在此同時我們由衷感謝客戶、供應商、股東及社會大眾對信驊科技的支持。未來將持續以「勇於創新,樂於分享」的信念繼續邁進。

董事會

姓名 職稱 主要學經歷 主要現職 功能性委員會
林鴻明 董事長 交通大學管理學院EMBA
台灣大學電機所碩士
清華大學電機工程系學士
圖誠科技總經理
矽統科技多媒體事業部副總經理
信驊科技股份有限公司董事長暨總經理
盛驊投資有限公司董事
豐驊投資有限公司董事
ASPEED Technology (Samoa) Inc. 董事
ASPEED Technology (U.S.A) Inc. CEO
ASPEED Technlogy India Private Limited董事
酷博樂(股)公司董事長
余明長 董事 清華大學電機所碩士
牧德科技(股)公司董事長/營運長
奧迪北區(股)公司董事長
敦陽科技(股)公司副總經理
宏碁科技(股)公司經理
牧德科技(股)公司董事
奧圖威訊科技(股)公司法人董事代表人
亞元科技(股)公司監察人
敦陽科技(股)公司董事
ASPEED Technology India Private Limited董事
陳清宏 董事 政治大學商學院EMBA
中國文化大學電機系
矽統科技行銷協理
信驊科技股份有限公司業務副總
蔡永平 董事 茂積(股)公司董事長
中原大學電子工程學士
茂積(股)公司董事長
楊千 獨立董事 美國華盛頓大學電腦科學博士
交通大學經營管理研究所所長
交通大學管理學院院長
交通大學EMBA執行長
國立交通大學經營管理研究所兼任教授
聖暉工程科技(股)公司獨立董事
嘉彰(股)公司獨立董事
天擎積體電路(股)公司獨立董事
偉聯科技(股)公司獨立董事
薪酬委員會
審計委員會
胡迪群 獨立董事 美國麻省理工學院材料與工程學系博士
欣興電子(股)公司資深副總經理
瀚宇彩晶(股)公司副總經理
元太科技工業(股)公司資深協理
希鐠科技(股)公司董事長兼執行長
瑞峰半導體(股)公司董事
台灣創新材料(股)公司監察人
薪酬委員會
審計委員會
林雋 獨立董事 英國倫敦大學瑪莉皇后學院(M.Sc. in IT)
美國富蘭克林皮爾斯法學中心 (LL.M.)
中國文化大學法律系兼任講師
眾達國際法律事務所資深顧問 薪酬委員會
審計委員會
周勝鄰 獨立董事 美國Thunderbird School of Global Management EMBA
交通大學資工所博士
交通大學資工所碩士
清華大學電機系學士
工研院資通所副所長
東元公司協理兼綜合研究所所長
交通大學資訊工程系所兼任副教授
工研院資通所新創長
台灣資通產業標準協會秘書長
薪酬委員會
審計委員會

審計委員會運作情形

1. 本公司之審計委員會委員計3人。

2. 本屆委員任期:民國107年6月11日至110年5月29日止,109年度審計委員會開會3次,獨立董事出席情形如下:

職稱姓名實際出(列)席次數(B)委託出席次數實際出(列)席率(%)【B/A】備註
獨立董事楊千40100%
獨立董事胡迪群40100%
獨立董事羅俊拔40100%

3. 其他應記載事項
(一)證券交易法第14條之5所列事項:

開會日期會議議案內容所有獨立董事意見及公司對獨立獨立董事意見之處理
108.11.04第1屆第7次本公司108年簽證會計師報酬案。未有獨立董事岀具反對或保留意見

(二)除前開事項外,其他未經審計委員會通過,而經全體董事三分之二以上同意之議決事項:無此情形。
(三)獨立董事對利害關係議案迴避之執行情形,應敘明獨立董事姓名、議案內容、應利益迴避原因以及參與表決情形:無此情形。

薪酬委員會

1. 本公司之薪酬委員會委員計3人,其中一名為召集人。

2. 本屆委員任期:民國107年6月11日至110年5月29日止,109年度薪酬委員會開會2次,委員出席情形如下:

職稱姓名實際出席次數(B)委託出席次數實際出席率(%)(B/A)備註
召集人楊千20100%連任
委員胡迪群20100%連任
委員羅俊拔20100%連任

3. 薪資報酬委員會之討論事項、決議結果及公司對於成員意見之處理

薪酬委員會日期議案內容決議結果公司對薪資報酬委員會決議之處理
108.05.06通過108年度經理人薪資案。委員會全體成員同意通過已按薪資報酬委員會決議結果辦理
108.08.02通過本公司董事、監察人酬勞及經理人員工酬勞案。委員會全體成員同意通過已按薪資報酬委員會決議結果辦理

獨立董事與內部溝通

本公司獨立董事針對與會計師之溝通,透過每季審計委員會或單獨與會計師以會議、座談、電話或電子郵件等方式溝通,就財務報表查核或核閱結果及財會、稅務、證管等相關法令規定進行討論,若遇有重大事項時得隨時召集會議。

本公司獨立董事透過每季審計委員會或單獨與內部稽核主管以會議、座談、電話或電子郵件等方式溝通,就本公司稽核相關業務、稽核報告、發現問題及追蹤改善情形等議題進行討論,若遇有重大事項時得隨時召集會議。

獨立董事與簽證會計師溝通情形摘要

日期 溝通事項摘要 獨立董事建議及公司處理情形
109.03.02 108 年度合併財務報告查核結果及重要查核事項 獨立董事無建議
109.05.05 109 年第一季合併財務報告核閱結果及重要核閱事項 獨立董事無建議
109.08.03 109 年第二季合併財務報告核閱結果及重要核閱事項 獨立董事無建議
109.11.02 109 年第三季合併財務報告核閱結果及重要核閱事項 獨立董事無建議

內部稽核職責

本公司設置隸屬於董事會之內部稽核單位,並依公司規模、業務情況、管理需要及其他有關法令之規定,配置一名之專任內部稽核主管。內部稽核單位依稽核計畫執行工作,此稽核計畫依風險評估結果擬訂並經審計委員會及董事會通過。稽核計畫執行的成果,會定期或必要時向審計委員會及董事會報告。

內部稽核單位督促內部各單位及子公司每年定期自行評估內部控制制度之有效性,再由內部稽核單位覆核各單位及子公司之自行評估報告,並綜合自行評估結果,做為董事會及總經理出具內部控制制度聲明書之依據。本公司依據內部稽核實施細則,內部稽核主管之任免需經審計委員會同意,並提報董事會決議。內部稽核主管之任免、考評、薪資報酬係由董事長核定,每年執行一次。

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